Криминальная империя андрея и валерия шандаловых близится к своему краху. Рейдерский бизнес семьи Шандаловых? Шандалов валерий михайлович оптима личная жизнь

Андрей и Валерий Шандаловы, которым принадлежит ГК «Оптима», в деловом сообществе считаются одними из самых известных российских рейдеров, которые сумели захватить крупнейший в РФ частный энергетический холдинг «Энергострим».

Далее в рамках этой «энергетической аферы» Шандаловы смогли организовать вывод финансов из строительства подстанции «Колычево», на который руководством МОЭСК было только авансом 1,83 млрд. руб. Вскоре эти деньги будут «распилены» по цепочке: МОЭСК — «Энергострой» — «Оптима – Энергострой» — субподрядные организации. Поговаривают, что тогда владельцы «Оптимы – Энергострой» (т.е. Шандаловы) получили 1,56 млрд. руб.

Валерий Шандалов

Это дело пытался расследовать руководитель департамента экономической безопасности МОЭСК Игорь Данилкин. Поговаривают, как только он получил неопровержимые доказательства вины Шандаловых, то 27 июля 2013 года его насмерть сбила машина. Виновника трагедии тогда не нашли, а полной базы доказательств, собранных Данилкиным больше никто не видел.

В итоге по этому делу осудили генерального директора «Оптима – Энергострой» А.В. Фетисова, которого приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Осужденный Фетисов до последнего утверждал, что он был лишь формальным гендиректором, и что его подставили Шандаловы, но суд «почему-то» не стал рассматривать эту версию.

Очевидно, «энергетические олигархи» в очередной раз договорились с правосудием!..

«Рождение» «Энергострима»

А пока Валерий Шандалов занимался «отмывочно-выводным» бизнесом с четким «криминальным оттенком», его сын Андрей Шандалов заканчивал МГИМО. По информации СМИ, Шандалов-младший еще в школе был заядлым хулиганом. Так к старшим классам школы уже имел неоднократные приводы в милицию за хулиганство, а один раз был задержан за драку в баре, при нем было обнаружено 600 гр. марихуаны, очевидно, что не только для собственного потребления.

Однако, тем не менее, он в МГИМО смог «втереться в доверие» к своему талантливому сокурснику Юрию Желябовскому, которому преподаватели пророчили блестящее будущее! Кстати, Желябовский был сыном высокопоставленного партийного функционера, секретаря Алтайского Крайкома КПСС, что давало ему хорошие связи!

Кроме этого Андрей Шандалов познакомился и с Валерием Елисеевым, сыном владельца крупной строительной компании и Тюменской области. Вскоре Желябовский, Шандалов и Елисеев создадут знаменитый энергетический холдинг «Энергострим»

«Компанию мы начинали создавать втроем — Елисеевы, Шандаловы и я. Валерий Елисеев и я привлекали финансирование и занимались операционной деятельностью, я привлек самые профессиональные кадры в энергетике. Шандалов занялся вопросами безопасности и еще (как он сам хотел) вопросами создания инфраструктуры деятельности Холдинга (предоставлением различного рода компаний, открытием офшоров). ГК «Оптима», совладельцами которой были Шандаловы, обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно обладали связями. Поэтому выбор партнера по безопасности был логичен », — заявил в своем интервью Желябовский.

Компания, руководимая Желябовским, начала с покупки четырех энергосбытовых компаний на аукционах, проводимых ОАО РАО «ЕЭС России», а вскоре превратилась в крупнейший частный энергосбытовой холдинг в России

Как Шандаловы «кинули» Желябовского?

Однако, чем влиятельнее становился «Энергострим», тем больше были интересы Шандаловых!

А ведь к 2010 году общий оборот «Энергострима», в тот момент насчитывающего в себе более 50 компаний в 16 регионах России, составлял 240 млрд. руб. EBITDA 13,5 млрд. руб. Чистый долг к EBITDA составляет 2,2, что было показателем финансовой устойчивости.

Однако, со временем «рейдерские аппетиты» Шандаловых стали гораздо больше, и они в конечном итоге решили «кинуть» Желябовского!

Юрий Желябовский

Для понимания этого процесса нужно помнить, что на момент «кидка» дивиденды «Энергостримом» не выплачивались, а все свободные и заемные средства направлялись на расширение бизнеса.

При этом в период переизбытка денежных активов 2009-2010 годах «Энергострим» размещал средства в виде займов у акционеров под проценты выше привлекаемых им самим. Например, в 2010 году доходы от такой деятельности составили более 1 млрд. руб. Учитывая низкую рентабельность энергосбытового бизнеса, такой дополнительных доход составлял до 30% от общей прибыли «Энергострима». При этом, как пишет пресса, эти займы выделялись компаниям Шандаловых и Елисеевых , так как они обладали возможностями вложить средства в другой бизнес, и сам «Энергострим» оставался не в накладе.

В итоге Шандаловы набрали у «Энергострима» кредитов на 22 млрд. руб. (без учета процентов), но возвращать эти деньги владельцы ГК «Оптима» не спешили! После этого и начался «кидок»!

«Эксперт» в «деле»

Причем, Шандаловы, словно опытные «пауки» смогли сплести настоящую «паутину лжи» вокруг «Энергострима». Таким образом, весь «кидок» получился многоходовой комбинацией, о реализации которой Желябовский, к сожалению, догадался не сразу.

Вот, к примеру, как он сам описывает скандальный эпизод с компанией «Стройэксперт», который был одним из составных компонентов «большого кидка»

«С компанией «Стройэксперт», которая является крупнейшим нашим получателем кредитов, и на сегодня должна Холдингу более 13 млрд. руб., вообще вышло по-детски. По-глупому. Всю инфраструктуру для сделок предоставляли Шандаловы, так как я не обладал достаточными знаниями и возможностями для открытия и поддержания деятельности многочисленных компаний, которые нужны большому холдингу. Мы решили участвовать в аукционе на продажу сетевого комплекса в брянской области в последний момент. Тогда я опасался, что эту компанию выкупят «Российские коммунальные системы» – крупнейший наш должник в регионе. И с расчетами за электроэнергию станет еще хуже. В связи с запоздалым решением участвовать быстро требовался сам участник – компания, поэтому я вновь обратился к Шандаловым, чтобы они формально поставили свою фирму для участия – Холдинг «Энергострим»выдал бы ей займ на покупку сетевого комплекса, а в случае победы эти активы перейдут в сам Холдинг «Энергострим» в счет погашения займа. Этот факт вызвал серьезные мои разногласия с моим партнером Валерием Елисеевым, но я тогда настоял. Кто знал, что это будет началом моего расхода с Елисеевыми, так как Шандаловы ни после аукциона, ни позже этот актив так и не вернули в структуру холдинга, займы естественно тоже. Но тогда я считал претензии Елисеева необоснованными, так как это же мой друг, Андрей – он же пообещал, не может обмануть. Как слеп я был… », — считает Желябовский

«Со «Стройэкспертом» я допустил и вторую ошибку — чуть позже. В момент выкупа доли Елисеевых часть акций были куплены на «Стройэксперт», который я считал своей компанией (Шандаловы же просто оформляли покупки), и снова были выданы займы для того, чтобы «Стройэксперт» рассчитался с Елисеевыми. Тогда я уже начал диалог с Шандаловыми о том, что необходимо привести структуру владения в действительный вид и активы «Стройэксперта» внести в счет задолженности в сам холдинг «Энергострим». Но, видимо, уже тогда попавшую в сети рыбу Шандаловы решили пожарить, а не выпускать. Алчность и гордыня. Вот грехи, которые терзают их. Не дают им покоя. В то время Андрей оправдывал неперевод активов тем, что текущий их специалист вот-вот выйдет в декрет и работать не может. Потом она вышла в декрет, не нашелся новый… Под такими предлогами возврат активов и займов затягивался… », — говорит бывший глава «Энергострима».

Первые уголовные дела в «Энергостриме»

К сожалению, Желябовский зря надеялся на честность Шандаловых, так как свои долги они ему так и не вернули. Более того, из-за них без денег остался и «Энергострим», чьи «дочки» не смогли расплатиться по своим обязательствам.

Так что уже в октябре 2011 году правоохранительные органы в трех регионах присутствия «Энергострима» возбудили уголовные дела по факту невозврата средств компаниями Шандалова в сумме 4,5 млрд. руб. Это Тула, Брянск, Смоленск. В постановлениях о возбуждении уголовных дел сбытовые компании проходят как потерпевшие. В тот момент времени эти займы, выданные компаниям Шандаловых, просрочены. Налицо факт невозврата. Соответственно правоохранительные органы правомерно ставят вопрос об уголовной составляющей невозврата средств.

Однако, в тот момент Шандаловы так же смогли «выкарабкаться». Ведь в разгар уголовного дела внезапно погиб финансовый директор «Оптимы», так что всю вину Шандаловы списали на него.

Не правда ли эта ситуация похожа на загадочную смерть руководителя департамента экономической безопасности МОЭСК Игоря Данилкина?! Похоже, у Шандаловых есть «единственный способ решать все вопросы»…

В ожидании рейдерской атаки

Сложно сказать, когда именно началась «горячая фаза» атаки на Желябовского. Для того, чтобы четко понять ситуацию, нужно вспомнить, что к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через группу компаний «Энергострим», которая контролировала сбыт электроэнергии в 16 регионах страны.

Однако деньги уходили не только на экспансию. Часть осела в офшорах. Тем более что некоторое время маржа в сбытовом бизнесе, по сути, никем не контролировалась, и сбытовые компании получали сверхприбыли. После принятия в 2011 году постановления «О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии» маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен. Возможно, откачка денег энергетиков в «сбытах» продолжалась бы до сих пор, если бы не проверки ЖКХ, проведенные Росфинмониторингом в 2010–2011 годах.

Но после этих проверок последовал гнев Владимира Путина, который и предложил силовикам «разобраться» с «Энергостримом». А как только следователи стали интересоваться «темными делишками» этого холдинга, Шандаловы попытались подставить Желябовского и захотели через СМИ выставить его мошенником.

Очень жаль, что господа Шандаловы умолчали о самом главном! Все дело в том, что Желябовский не имеет к хищениям в «Энергостриме» никакого отношения, так как Шандаловы захватили у него компанию еще до того, как оттуда начался масштабный вывод активов. Более того, по сути, Шандаловы еще и «кинули» Желябовского на деньги!

При этом сам Желябовский буквально завалил силовые структуры и надзорные органы заявлениями о мошенничестве.

Более того, еще 28 июля 2012 года Юрий Желябовский к начальнику Управления «К» ФСБ России генералу-лейтенанту Воронину, где описал весь процесс вывода Шандаловыми средств из «Энергострима», что, в итоге, привело к хищению 17 миллиардов рублей ! Поговаривают, что после этого чекисты вплотную взялись за владельцев ГК «Оптима»!

Шандаловы атакуют

Впрочем, попытки отразить атаку Шандаловых были крайне сложны. Да и, по сути, они сами попытались «отжать» у Желябовского не только контроль над руководством «Энергострима», но и основные активы этого холдинга.

Вот, как он сам описывает процесс этой рейдерской атаки: «Война Шандаловыми была формально объявлена 2 июня на встрече со старшим Шандаловым в Германии. Когда он заявил, что мне надо уйти из бизнеса, предварительно передав все им, иначе будут последствия. Встреча продолжалась 2 часа, было видно, что его разрывают страсти… страсти алчности и наживы. Единственное, что я ответил тогда: «Опомнитесь. Надо договариваться». Решили встретиться через неделю, вернуться к вопросу урегулирования задолженности, все обсуждать, но по возвращению в Россию он отдал команду уничтожить. И началось… Многочисленные заявления в правоохранительные органы, статьи в прессе, прямые угрозы от различных неформальных групп мне и моим заместителям с требованием все отдать Шандаловым, давление на генеральных директоров сбытовых и прочих компаний, входивших в Холдинг. Всему топ-менеджменту, включая региональные компании, розданы различными путями памятки, что им следует делать, чтобы их пощадили Шандаловы .

Подделав протокол собрания участников ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», они захватили и головную компанию холдинга. Угрозами Шандаловы заставили некоторых генеральных директоров сбытовых компаний фальсифицировать бюллетени к годовым собраниям акционеров, чтобы избрать своих представителей и захватить корпоративный контроль. Это удалось в трех компаниях. Но это безусловное беззаконие и мы уже подали иски в суды. По всем фактам подаются заявления в правоохранительные органы », — резюмирует Желябовский.

«Афера» на совете директоров

Отметим, что версию Желябовского о процессе рейдерского захвата «Энергострима» подтверждают и другие участники тех событий.

Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение Шандаловыми нового генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора . Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Кстати, перед непосредственно самим «рейдерским захватом» всем генеральным директорам «Энергострима» была передана памятка о том, как надо себя вести. Эта памятка вручалась лично Андреем Шандаловым на встречах с генеральными директорами сбытовых компаний холдинга «Энергострим». Встречи в тот момент организовал первый перебежчик на сторону Шандаловых – Петр Конюшенко (бывший исполнительный директор ООО «Энергострим »).

Разумеется, после того, как Шандаловы путем не очень-то законных манипуляций с проведением совета директоров «Энергострима» поставили своего гендиректора, контроль над этим холдингом полностью перешел к рейдерам.

Лобби из Белого дома

«Закат» замминистра

Однако, 11 сентября 2013 года заместитель министра энергетики России Михаил Курбатов внезапно подал в отставку! Увольнение Курбатова, который в Минэнерго курировал вопросы развития электроэнергетики, серьезным ударом по Шандаловым.

Михаил Курбатов

При этом Курбатов покинул свой пост на фоне грандиозного коррупционного скандала!

«Крышу» снесло?

Таким образом, очевидно, что силовики уже довольно основательно взялись за Шандаловых, что, в принципе, вполне логично, ведь любому преступному синдикату рано или поздно приходит конец!

Впрочем, здесь есть и еще одно вполне логичное объяснение. Все дело в том, что у «рейдерского клана» исчезла их нынешняя «крыша», которой, по слухам, является заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский .

Поговаривают, что Малиновский прекратил защищать интересы Шандалова из-за повышенного внимания к себе СМИ и блоггеров. Ведь недавно (17 ноября 2013 года – прим.ред.) этот вопрос активно обсуждался на съезде партии «Народный Альянс» под председательством известного оппозиционера Алексея Навального . Иными словами теперь Малиновский попал под пристальное внимание Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией». Так что теперь даже любой «одобрительный жест» Малиновского в адрес Шандаловых неминуемо приведет к грандиозному скандалу в СМИ и в блогосфере. Разумеется, этого заместителю генерального прокурора не нужно!

В результате, на данный момент Шандаловы остались абсолютно беззащитны перед силовиками, не смотря на все свои связи.

Рейдеры готовятся к побегу?

Так что теперь в деловых кругах появилась информация, что владельцы ГК «Оптима» весьма оперативно скупают зарубежную недвижимость, дабы иметь возможность в любой момент выехать за рубеж и получить там политическое убежище (как в свое время сделал Борис Березовский)

В частности, Андрей Шандалов уже пробрел себе недвижимость в Великобритании. Так он купил себе шикарную квартиру в Лондоне — в самом модном районе Кенсингтон, недалеко от улицы миллиардеров — по адресу Cumberland House, Kensington, London, W8 . Квартира из 7 комнат обошлась Шандалову-младшему в 9 млн. фунтов

Так же он купил себе виллу на Лазурном берегу за 15 млн. евро. И шикарную яхту длиной в 45 метров!

Поговаривают, что Валерий Шандалов так же владеет в Европе шикарной недвижимостью, но ее на показ (в отличие от своего сына) не выставляет.

В деловом сообществе уверены, что владельцы ГК «Оптима» сбегут в Лондон в самое ближайшее время, дабы не дать себя арестовать. Однако, совершенно точно, что арест или побег из России станет концом «рейдерской империи» Шандаловых! Причем, очевидно, что силовики разгромят этот клан в самое ближайшее время, так что развязки «рейдерской эпопеи» клана Шандаловых ждать осталось недолго!..

Роман Давыдов (Москау-пост)

Гадает, обналичивает и катается по Парижу

Взлом почты
известных людей — любимое развлечение хакеров. Алексей Навальный и Владимир
Кличко, Кристина Потупчик и даже целый Европарламент — все они в разное время
становились жертвами борцов за свободное распространение информации.

Акционер холдинга
«Энергострим» Андрей Шандалов не так известен, как вышеупомянутые персоны. Но и
он стал объектов внимания хакеров, «вскрывших» мессенджеры Whatsapp и Skype на его личном телефоне. Теперь
все могут ознакомиться с тем, как Шандалову удалось взять у Холдинга «Энергострим» займов на 27 млрд.
рублей и успешно вывести их из страны.

Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…

Успешная
криминальная карьера Шандалова тем более удивительна, что из опубликованной в
интернете переписки Андрей предстает совершенно жалким персонажем. Он боится
всех и всего, не уверен в себе, постоянно интригует и стравливает подчиненных,
а также регулярно советуется с личным астрологом. Шандалов-младший даже
отказывается идти на встречу, не получив благословления от «облачной материи»,
с которой общается его астролог. После осуществленной по его распоряжению
рейдерской атаки на Холдинг «Энергострим», испугавшийся последствий Андрей истерично спрашивает астролога: «когда
же это все закончится?». Кроме того, он пытается с помощью астролога наслать
порчу на менеджеров Холдинга «Энергострим». Например на финансового директора
компании Эрлихмана.

Вот фрагменты
переписки Андрей Шандалова с астрологом Zarko и с помощником астролога Nicky .

Затем Андрей
начинает сомневаться в силе астролога и даже спрашивает свою знакомую Елану,
которая и нашла ему этого астролога правда ли он что-то может, так как Андрею
кажется, что предсказания очень расплывчатые и разнонаправленные. Елана утешает
его и говорит, что предсказания необходимо еще и научиться правильно
трактовать. Как тут не вспомнить знаменитого Ходжу Насреддина, который,
притворившись астрологом, сумел спасти свою невесту от султана.

Финансы и романсы

Вот, например, его
переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который
организует в группе «Оптима» создание компаний-однодневок. Зацепин
совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями,
которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и
офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают
в том числе оффшор «Рипли», который взял займ в 60 млн. руб. у ООО
«Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был
возвращен, так как был обналичен.

В вопросы
обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова,
которой он ставит задачи по контролю за выводом средств. Синяева
взаимодействует с Зацепиным, забирает у него наличные и уточняет у Шандалова,
куда их нести.

Переписка с
Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам
просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением
документов задними числами. Особый интерес вызывает описание процесса замены бенефициаров
(«беников», как говорит Маркова) в «старых» офшорах задним числом. Для этого
они используют так называемых «провайдеров» – на профессиональном
жаргоне так называются организации, которые осуществляют администрирование
офшоров. То есть Шандаловы с помощью таких администраторов убирают свои фамилии
из числа бенефициаров офшорных компаний. Организует процесс и управляем им как
раз Екатерина Маркова.

С этой женщиной у
Андрея Шандалова были особые личные отношения. Он первым взял ее к себе на
работу личным помощником. И очень обиделся, когда она ушла от него к его отцу,
Валерию Шандалову. А ведь Андрей к ней очень хорошо относился – даже
выспрашивал у жены Марии женскую клинику, когда проблемы по этой части возникли
у Марковой. И это ему довольно нелегко далось. Похоже, Екатерина Маркова, несмотря на всю заботу здраво
оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем
более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет. От Валерия
Михайловича пользы гораздо больше. Андрей ей, например, за всё время совместной
«работы над документами» ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович
сразу же после того, как Екатерина его «порадовала», подарил ей
новенькую BMW .

Месть обиженного
Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти,
разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с
офшорами по имени Кетеван. И с ее помощью начал постепенно «отжимать»
Екатерину от финансовых потоков. При этом по тексту сообщений видно, что сама
Маркова сначала не поняла, что Кетеван пришла ее заменить. Думала, наверное,
что новую сотрудницу ей прислали в помощь. Хотя самой Кетеван Андрей прямо
пишет, что надо у Марковой забрать все дела так, чтобы она не поняла. А потом
ее уберут.

В переписке с
Марковой также идет речь о компании ТДФ – TeldaFax . Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена
на школьного друга Андрея Шандалова — некоего Сахарова А.В. (владельца компании
ООО «Прайм Марк Управление Активами»). Который за свою услугу по оформлению и
покупке TeldaFax получил от Шандаловых 155 млн.
руб. Естественно, за счет денег сбытовых компаний Холдинга «Энергострим».
Непосредственным плательщиком стала принадлежащая отцу и сыну компания
Стройэксперт, на которую Шандаловы оформили в общей сложности 11,9 млрд. руб.
займов от сбытов.

Платежка.

Из переписки с
Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все
документы. После первой личной встречи Кетеван с Марковой, Маркова ведет себя
более корректно, сообщая Шандалову, что Кетеван «в теме». А вот Кетеван по
просьбе Андрея расписывает подробно все недостатки Марковой.

В этом фрагменте
переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже
захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и
«Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя,
Юра и Лена. Первая — это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли
Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует
депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими
активы. Второй — Юрий Симонов, генеральный директор ООО
«Регионэнерго», компании Шандаловых,
созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга. В этой структуре
формально числятся почти

В Интернете продолжает развиваться сандал, связанный с семьей Шандаловых. Недавно на блоге «Записки независимого журналиста»была опубликована статья Николая Кротова, посвященная данной тематике. Этот материал показался редакции весьма интересным, поэтому мы перепечатываем его без купюр.

14 декабря группа оперативных сотрудников центрального аппарата МВД направила в Генеральную прокуратуру на утверждение рапорт, в котором приведены результаты расследования противоправной деятельности "клана" Шандаловых. Как говорится в документе, "Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008 году была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей." (Полный текст рапорта вы можете изучить в приложении к статье). Против отца и сына Шандаловых, а также примкнувшего к ним Киселева предлагается возбудить дела по четырем статьям Уголовного кодекса. Это ч.4 ст.159 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное ), ч.4 ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В США за подобный "коктейль" можно сесть пожизненно. Российское законодательство более гуманно, но поскольку во всех случаях речь идет об "особо крупном" размере выведенных из энергокомпаний и присвоенных Шандаловыми средств, срок также может оказаться немалым.

Главное - чтобы дело не было спущено на тормозах, что, увы, возможно, если к нему не будет привлечено достаточного общественного внимания. Хотя высокопоставленных покровителей, благодаря которым стала в принципе возможной крупнейшая на российском рынке афера с "Энергостримом", у Шандаловых все меньше и меньше.

Сколько веревочке не виться...

Напомним, схема, придуманная Шандаловыми, достаточно проста и безыскусна. Они скупали энергосбытовые компании, и те выдавали кредиты подконтрольным им же оффшорам и однодневкам,после чего происходила процедура банкротства.

Таким образом из "Пензаэнергосбыта" было выведено 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. рублей, «Брянскэнергосбыт» лишился 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. рублей, "Курскэнергосбыт" "проспонсировал" мошенников на 1 млрд. 165 млн. рублей, а "Омскэнергосбыт" и "Тулаэнергосбыт" перевели шандаловским "шарашкам" безвозвратно более 4 млрд рублей каждый. "Новгородоблэнрегосбыт" потерял стоимостью более полутора миллиардов рублей, после чего был обанкрочен. Также более миллиарда рублей каждый потеряли "Читаэнергосбыт", "Томскэнергосбыт"и "Смоленскэнрегосбыт". Потери "Бурятэнергосбыта", "Ивэнергосбыта" и "Орелэнрегосбыта" исчисляются "всего лишь" в сотнях миллионов рублей. На этом фоне потери "Новгородэнергосбыта" и компании "Энергокомфорт Сибирь", из которых вывели по 80 с лишним миллионов из каждого, кажутся незначительными. Вот так честные потребители электроэнергии буквально из всей России оплатили особняки, яхты и автомобили Шандаловых.

Разумеется, столь масштабная операция была бы невозможна без политического и силового прикрытия. На уровне правительства интересы отца и сына Шандаловых защищал заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Он с юности знаком с Андреем Шандаловым, а первое место работы "Мишы-Куршевеля" принадлежащая Шандалову-старшему компания "Альфа-интегратор",входящая в ГК "Оптима". Благодаря Курбатову "шандаловские" энергосбыты не были лишены статуса гарантирующих поставщиков даже после того, как объем долгов превысил все разумные пределы. Сетевые компании Холдинга МРСК по настоянию Курбатова в течение 2012 года продолжали заключать соглашения о реструктуризации долгов, вместо того, чтобы обратиться в соответствующие органы.

Однако вскоре после публикации материалов о том, чтоКурбатов хранит миллионы долларов в кипрских банках, его карьера стремительно закатилась. Избежать уголовного преследования бывшему заместителю министра удалось с большим трудом (и, по слухам, за большие деньги). Сейчас его местонахождение известно крайне ограниченному числу людей, по всей видимости, он скрывается от правосудия за границей.

Силовое прикрытие шандаловских спецопераций осуществляли бывший сотрудник МУРа Павел Тимошкин и гендиректор компании "Регионэнерго" Юрий Симонов, также обладающий хорошими связями в правоохранительных органах.

Каждый занимается своим делом: Тимошкин находится в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, организует передачу денежных средств.

Симонову же поручены организационные вопросы по фабрикации уголовных дел, получение от сотрудников следственного департамента документов и протоколов допросов, он сопровождает на допросы сотрудников ГК «Оптима» и отвечает за "оперативное сопровождение" следствия.

Частичнопереписка Тимошкина и Симонова с Андреем Шандаловым уже опубликована в Интернете, но постоянно всплывают все новые и новые факты того, как криминальные партнеры коррумпируют полицию и следственные органы, а также организуют фальшивые уголовные дела против собственных сотрудников.

Вот фрагменты переписки, в которых Андрей Шандалов и Юрий Симонов договариваются о фальсификации уголовного дела против топ-менеджеров "Энергострима" при содействиии лжесвидетелей по фамилии Казаков и Тихомиров.

А здесь Симонов сожалеет о том, что "купленный" следователь на месте отсутствует, и теперь придется договариваться с новым. Также обсуждается процесс вывода средств из "Орелэнергосбыта". Далее мы видим, что даже смена следователя ненадолго выбила Симонова из колеи:

Таким образом, ясно, что первоначально новый следователь даже отказался делать Симонову пропуск в здание, им пришлось общаться внизу, на проходной. Видимо, не понял, с кем имеет дело. Но несмотря на это, Симонову удалось договориться, что допрос и самого Шандалова-младшего, и Казакова будет производиться в его присутствии. Чтобы ни первый, ни второй случайно не сказал лишнего. Как мы увидим дальше, опасения Симонова будут вполне оправданными.

Вот крайне показательный кадр. Симонову удалось добиться возвращения "старого" следователя, которого они зовут Ник Ник. И тогда Симонов интересуется у Шандалова, а вовсе не у следователя, когда именно ему привозить на допрос генерального директора «Омскэнергосбыта» Лясковца. То есть и дату вызова на допрос, и кого именно вызывать, решает не следователь, а лично Андрей Шандалов.

Ниже еще одно подтверждение того, что следствием руководит Андрей Шандалов, а Симонов является лишь исполнителем.

Шандалов походя демонстрирует подчиненному, кто здесь хозяин. Ведь Симонов не знает, что нужные ему документы у Ник Ника, а Шандалов уже обо всем договорился.

А здесь Симонов, наоборот, демонстрирует недовольство работой Тимошкина, который должен был организовать "оперативное сопровождение", а попросту коррумпирование следствия. Также он недоволен тем, что лжесвидетели не способны согласованно давать показания. А вот Шандалов настроен благодушно - у него есть секретный козырь, о котором Симонову пока рано знать.

Это сотрудник Федеральной Службы Безопасности по имени Антон Геннадьевич, который обещает использовать авторитет "конторы" при обращении в следственный департамент МВД.

Как видно из переписки, в сентябре прошлого года Шандаловы и их подельники были настроены крайне оптимистично - из правительства их прикрывал Михаил Курбатов, "свой" следователь в МВД, "свой" сотрудник ФСБ,так что ничего не мешало Шандалову руководить следствием прямо со своей роскошной яхты.

Сейчас ситуация для них стала гораздо сложнее - Курбатов скрывается, экс-начальником 47 отдела Департамента Экономической Безопасности МВД Андреем Барсковым заинтересовался Департамент Собственной Безопасности, информация о сомнительных сделках "Энергострима" и "Оптимы" доступна любому желающему. Симонов и Тимошкин изо всех сил пытаются найти, кому бы дать денег, чтобы Шандаловы и дальше оставались безнаказанными, но масштаб выявленных хищений слишком велик.

Рапорт из МВД в Генеральную прокуратуру может стать последним гвоздем в гроб криминальной империи Шандаловых, после которого они окончательно превратятся из респектабельных бизнесменов в обыкновенных мошенников.

После освобождения Михаила Ходорковского место "самого богатого заключенного России" стало вакантно. У отца и сына Шандаловых есть шанс посоревноваться за это звание. Самое главное - никакая Европа или Америка не найдет в их деле политики. И, кстати, отсидеться в австрийком доме или на французской вилле у них тоже не получится - в последнее время Интерпол без особых проблем арестовывает и депортирует в Россию не только убийц, но и финансовых мошенников.

Приложение:

Текст рапорта оперативных сотрудников центрального аппарата МВД, направленный 14 декабря 2013г. в Генеральную прокуратуру на утверждение возбуждения уголовных дел по ч.4 ст.159, ст. 196, ст. 174, ч.4 ст.195 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008г. была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей.

В преступную схему были вовлечены руководители подконтрольных Шандалову В.М. компаний ООО «Скат» Аркатов В.А., ООО «Траверс» Стависский Б.А., ООО «ЮнинСтрой» Попелышева Е.Е., ООО «Строй Эксперт» Стависский Б.А., ООО «Регионэнерго» Симонов Ю.А. и Луговой Д.И., ЗАО «Универс-Технологии» Ищенко И.А., ООО «Вайдер» Максимов С.В., НПО «Архид» Елисеев Ю.Б., ООО»Рестард Лтд» Пипкин В.П., ООО «Торгснаб» Чватов В.А., ООО «Восточно-Европейский Центр правовых исследований» Стависский Б.А., ООО «ГК Оптима» Зацепин К.Г., Маркова Е.А., Тимошкин П.П., Галеева З.А.

В период 2008-2011гг. Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. получили от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» на подконтрольные им компании (ООО «Стройэксперт», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид» и другие) займов в сумме более 27 млрд. руб.: -ООО «Траверс» по договору № 1-3/22Д от 23.06.2010г., ООО «Скат» по договорам № 3 от 4.08.2009 г., № 4 от 28.08.2009г., ООО "ЮнинСтрой" по договорам № 7,8 от 06.07.2010г., ООО «Стройэксперт» по договорам № 5 от 17.11.2009г., № 6 от 29.12.2009г., №1-З/зз3 от 13.07.2010г., № 1-З/зз0885 от 24.02.2011г.,№ 1-З/зз0896 от 01.03.2011г., №1-З/0994 от 10.06.2011г., №1-З/0999 от 27.06.2011г.,№1-З/1011г.от 28.06.2011г.,№1-З/1043 от 18.07.2011г.,№ 1-З/1053 от 28.07.2011г. , офшорные компании Ripley и Kolora по договорам Б/Н от 09.09.2010г., от 12.07.2010 г. получили денежные средства в виде займов на общую сумму 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. руб. от ОАО «Пензаэнергосбыт»;

-ООО «Универс-технологии», ООО «Стройэксперт», в виде займов по договорам №1-З/1013 от 01.07.2011, №1-З/1035 от 18.07.2011 было получено 617 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Белгородэнергосбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/1001 от 23.06.2011г. №1-З/0997 от 20.06.2011, №1-З/1000 от 23.06.2011, №1-3/ЗЗ-030 от 30.08.2010, №1-3/зз0735 от 04.10.2010, №003-2930 от 26.05.2010, №1-З/зз0709 от 28.09.2010, №1-З/зз0759 от 28.10.2010, №1-З/зз0864 от 09.02.2011, №1-З/зз0878 от 22.02.2011, №1-З/зз0888 от 01.03.2011, №1-З/0998 от 21.06.2011, №1-З/1036 от 18.07.2011, №1-З/1081 от 08.09.2011 было получено 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. руб. от ОАО «Брянскэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/зз0838 от 24.12.2010, №1-З/987-2010 от 24.05.2010, №1-З/зз13 от 14.07.2010, №1-З/зз082 от 19.08.2010, №1-З/зз0870 от 15.02.2011, №1-З/зз0882 от 24.02.2011, №1-З/зз0889 от 25.02.2011, №1-З/зз0908 от 28.02.2011, №1-З/зз0909 от 02.03.2011, №1-З/зз0910 от 04.03.2011, №1-З/зз0975 от 11.05.2011, №1-З/1037 от 18.07.2011, №1-З/1050 от 20.07.2011, №1-З/1095 от 16.09.2011. было получено 754 млн. 897 тыс. руб. от ОАО «Бурятэнергосбыт;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0787 от 09.11.2010, №б/н от 17.11.2009, №1-3/зз8 от 13.07.2010, №1-3/зз0715 от 28.09.2010, №1-3/зз0789 от 09.11.2010, №1-3/зз0796 от 18.11.2010, №1-3/зз0812 от 30.11.2010, №1-3/зз0857 от 02.02.2011, №13/зз0883 от 24.02.2011, №1-3/зз0911 от 11.03.2011, №1-3/зз0760 от 28.10.2010 было получено 881 млн. 600 тыс.руб. от ОАО «Ивэнегосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0862 от 04.02.201,№1-3/зз9 от 13.07.2010, №1-3/зз0782 от 02.11.2010, №1-3/зз0979 от 11.05.2011, №1-3/зз0842 от 24.12.2010, №1-3/зз0891 от 01.03.2011 было получено 256 млн. от ОАО «Ивгорэнерсбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1032/2129-ЭСК/2011 от 13.07.2011,№1-3/зз0860 от 04.02.2011, №1865-ЭСК/2010 от 15.07.2010., №1-З/зз14/1863/1-ЭСК/2010от 13.07.2010, №1-З/зз085/1877/1-ЭСК/2010 от 18.08.2010,№1-З/зз0710/1896-ЭСК/2010 от 28.09.2010, №1-З/зз0749/1916-ЭСК/2010 от 21.10.2010№1-З/зз0797/1943-ЭСК/2010 от 18.11.2010, №1-З/зз0813/1950-ЭСК/2010 от 30.11.2010,№1-З/зз0892/2026-ЭСК/2011 от 01.03.2011, №1-З/зз0912/2035-ЭСК/2011 от 15.03.2011№1-З/1006 от 28.06.2011, №1-З/1038/2130/1-ЭСК/2011 от 18.07.2011,№1-З/1116/2165/1-ЭСК/2011 от 17.10.2011 было получено 1 млрд. 165 млн. руб. от ОАО «Курскэнергосбыт»;

-ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «Рестарт ЛД», ООО «ТоргСнаб», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №8з от 24.06.2010, №1-З/1002 от 23.06.2011, №1-3/зз0836 от 22.12.2010, №7з от 21.06.2010, №1-3/зз0736 от 04.10.2010,№1-З/1003 от 23.06.2011,№003-2901 от 26.04.2010, №001-3451 от 25.05.2010,№1-З/33-5 от 13.07.2010,№1-З/зз15 от 26.07.2010, №1-З/зз081 от 18.08.2010,№1-З/зз0104 от 25.08.2010,№1-З/зз от 10.09.2010, №1-З/зз0711 от 28.09.2010, №1-З/зз0712 от 28.09.2010,№1-З/зз0713 от 28.09.2010, №1-З/зз0750 от 21.10.2010, №1-З/зз0761 от 01.11.2010,№1-З/зз0794 от 18.11.2010, №1-З/зз0817 от 30.11.2010, №1-З/зз0839 от 24.12.2010,№1-З/зз0866 от 09.02.2011, №1-З/зз0881 от 24.02.2011, №1-З/зз0884 от 25.02.2011, №1-З/зз0894 от 02.03.2011, №1-З/зз0893 от 01.03.2011, №1-З/зз0913 от 11.03.2011,№1-З/зз0915 от 14.03.2011, №1-З/зз0977 от 11.05.2011, №1-З/1008 от 28.06.2011,№1-З/1024 от 01.07.2011, №1-З/1026 от 01.07.201,№1-З/1028 от 04.07.2011,№1-З/1041 от 18.07.2011, №1-З/1083 от 08.09.2011 было получено 4 млрд. 457 млн. 174 тыс. руб. от ОАО «Омскэнергосбыт»;

- ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/0996 от 16.06.2011, №1-З/зз0895 от 01.03.2011,№1-З/зз0895 от 03.03.2011,№1-З/1042 от 15.07.2011, №1-З/1052 от 28.07.2011, №1-З/1087 от 15.09.2011было получено 282 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Орелэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0861 от 04.02.2011, №б/н от 11.12.2009, №48/217 от 17.02.2010,№1-3/зз12 от 13.07.2010, №1-3/зз17 от 28.07.2010, №1-3/зз31 от 09.08.2010,№1-3/зз086 от 18.08.2010, №1-3/зз0714 от 28.09.2010,№1-3/зз0751 от 21.10.2010,№1-3/зз0886 от 01.03.2011, №1-З/1044 от 18.07.2011, было получено 1 млрд. 22 млн.руб. от ОАО «Смоленскэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0835 от 21.12.2010, №7з от 26.02.2010,№1-З/8890 от 20.05.2010, №1-З/2109 от 26.05.2010, №1-29/006 от 08.07.2010, №1-3/зз083 от 18.08.2010, №1-3/зз0100 от 24.08.2010, №1-3/зз0102 от 25.08.2010, №1-3/зз0205 от 31.08.2010, №1-3/зз0788 от 09.11.2010, №1-3/зз0795 от 18.10.2010, №1-3/зз0832 от 20.12.2010, №1-3/зз0833 от 21.12.2010, №1-3/зз0840 от 24.12.2010, №1-3/зз0897 от 01.03.2010, №1-З/1045 от 18.07.2011было получено 1 млрд. 331 млн. 981 тыс.руб. от ОАО «Томскэнергосбыт»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1911/10 от 21.06.2010, №1908/10 от 21.06.2010, №1910/10 от 21.06.2010, №1909/10 от 21.06.2010, №1-З/33-7 от 13.07.2010, №1-3/зз16 от 26.07.2010, №1-3/зз0103 от 25.08.2010, №1-3/зз0752 от 21.10.2010, №1-3/зз0763 от 28.10.2010, №1-3/зз0818 от 30.11.2010, №1-3/зз0841 от 24.12.2010, №1-3/зз0869 от 15.02.2011, №1-3/зз0905 от 01.03.2011, №1-3/1046 от 18.07.2011, №1-3/1085 от 08.09.2011 было получено млрд. 40 млн. 679 тыс. руб. от ОАО «Читаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1047 от 18.07.2011, №1-3/1084 от 08.09.2011 было получено 80 млн. руб. от ООО «Энергокомфорт Сибирь»;

- ООО «ЮнинСтрой» в виде займов по договорам №1-3/зз0807 от 23.11.2010, №1-3/2д (долгосрочн) от 21.10.2008, №1-3/4д от 26.01.2009, №1-3/4д (долгосрочн) от 23.12.2008, №1-3/0941от13.04.2011, №1-3/зз0808 от 23.11.2010, №0028-4441 от 15.04.2010, №1-3/22-14з от 06.04.2010, №1-3/22-15з от 12.04.2010, №23/0091 от 27.05.2010, было получено 386 млн. 692 тыс. руб. от ООО «Энергострим»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», TelDaFax Holding AG, TelDaFax SERVICES GmbH в виде займов по договорам №б/н от 29.12.2010 (10 300 000 EUR), №б/н от 21.03.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 30.03.2011 (20 000 000 EUR), №б/н от 06.04.2011 (10 000 000 EUR) 405 008,№б/н от 13.04.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 24.05.2011 (10 000 000 EUR), №З/10/06-12 от 25.06.2010, №З/10/06-13 от 25.06.2010,№З/10/06-14 от 25.06.2010, №З/10/06-11 от 25.06.2010 было получено 4 млрд. 446 млн. 856 тыс. руб. от ОАО «Тулаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам б№1-3/1040 от 18.07.2011, №1-3/1072 от 26.08.2011, №1-3/1098 от 20.09.2011ыло получено 87 млн. руб. от ОАО «Новгородэнергосбыт».

Исходя из корыстных интересов, руководствуясь преступным умыслом Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение путем злоупотребления доверием менеджмента сбытовых компаний и менеджмента ООО «Энергострим» о невозврате и хищении денежных средств, выданных в виде займов.

Судебная работа по возврату займов была организована сотрудниками ООО «Энергострим» - организации, осуществляющей фактическое управление сбытовыми компаниями Холдинга «Энергострим».

В целях реализации задуманного преступления Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение о смене генерального директора ООО «Энергострим» в целях остановки и блокирования судебной работы по возврату займов с подконтрольных Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. компаний.

Кроме того в 2011 году Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. вывели на подконтрольный им ООО «Прайм Марк Управление Активами» пакеты акций, принадлежащие ОАО «Новгородоблэнергосбыт» балансовой стоимостью 1,5 млрд. руб. и из корыстных интересов организовали преднамеренное банкротство ОАО «Новгородоблэнергосбыт», путем привлечения к совершению преступления владельца ООО «Прайм Марк Управление Активами» Сахарова Андрея Валерьевича и других заинтересованных лиц.

Исходя из корыстных интересов и не имея намерения возвращать займы Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. организовали предумышленное банкротство ООО «Траверс», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт», ООО «Универс-Технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Вайдер», компании TelDaFax Holding AG, компании TelDaFax SERVICES GmbH и ликвидацию ООО «Скат», ООО «Профэнергосбыт» путем привлечения к совершению преступлений Зацепина К.Г. - финансового директора ООО ГК «Оптима», Маркову Е.А. - сотрудницу ООО ГК «Оптима». С целью сокрытия преступления была осуществлена перерегистрация подконтрольных компаний из г.Москвы в Удмуртскую Республику. Перед банкротством было осуществлено хищение активов ОАО «Новгородэнергосбыт», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт», ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Траверс», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» путем перевода активов из депозитария ООО «Профит Хаус» и депозитария Метрополь в депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», контролируемый Галеевой З.А., где и осуществили перевод активов на подконтрольные им офшорные компании с участием сотрудников ООО «Регионэнерго» Симонова Ю.А., Лугового Д.И., Галееву З.А. с целью их дальнейшей легализации.

Данная группа лиц также осуществила хищение денежных средств путем неоплаты денежных средств ОАО «Белгородэнергосбыт» со стороны ООО «Профэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Средства в сумме 489 млн. руб. были перечислены ООО «Профэнергосбыт» на компанию-однодневку ООО «ПромМеханизация» и похищены. С целью сокрытия преступления Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. и др. участники организованной преступной группы организовали ликвидацию ООО «Профэнергосбыт» с сумой долга ОАО «Белгородэнергосбыт» в 541 млн. руб.На основании изложенного, принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточные данные указывающие, что в действиях Шандалова А.В., Шандалова В.М., Киселева П.Л. и других участников преступной группы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196,

Тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось. Дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств явных и неприкрытых хищений и других преступлений.

После недавней смены руководства ключевых департаментов Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой.

В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».

В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине .

Началось уголовное преследование клана Шандаловых. Финита ля комедия. Впереди суровые уголовные будни.

Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах:

1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.

ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей финансовой службы Юлией Сахно. Через данную компанию Шандаловы финансировали свои личные расходы: путешествовали по миру, оплачивали покупку мебели в свои квартиры и дома, покупали машины и прочая, и прочая. Когда претензий к «Скату» накопилось слишком много - его ликвидировали.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб.

Но, как говорится в русской пословице, сколько веревочке ни виться… Теперь после смены следователей в МВД следственные работы против «Оптимы» ведутся по полной программе.

Помимо этого, был ещё один фактор, который в своей погоне за наживой не учла криминальная семейка.

Никогда не зарься на то, что тебе не по зубам

В стремлении уйти от неизбежного уголовного преследования Шандаловы совершили одну очень серьезную ошибку - решили прикрыться именем Газпромбанка. В декабре 2011 года «Оптима» радостно распространила пресс-релиз о том, что, якобы, 25 процентов акций компании продано «Газпромбанку» и теперь они вошли в высшую лигу российского бизнеса.

Оказалось, что всё совсем не так однозначно. В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита собственной ответственности, руководство потребовало забрать у Шандаловых деньги и вернуть им обратно не приносящие никакой прибыли, но сулящие серьезные имиджевые потери акции отмывочной конторы по названию «Оптима». Однако, по нашей информации, этого до сих пор сделать не удалось - деньги «надежно инвестированы» Шандаловыми в бизнес-центры в центре Москвы.

Топ-менеджеры «Газпромбанка», не получившие обратно свои деньги в сумме 25 млн долл. обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников из «Оптимы». И вот у «Оптимы» начались реальные денежные проблемы.

Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды. И совсем другое миллионы у действительно конкретных персон. Теперь сотрудники «Оптимы» и сами Шандаловы ходят на допросы, как на работу, многим запрещен выезд за границу, изъяты загранпаспорта.

В связи с прямой угрозой, что сотрудники «Оптимы» сдадут Шандаловых, как стеклотару, Шандаловы регулярно передают начальнику службы безопасности «Оптимы» Павлу Тимошкину крупные суммы для покупки молчания сотрудников. Например, более 300 тысяч долларов было передано Юлии Сахно, которая проводила многие сомнительные финансовые сделки. По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.

Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.

В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней - юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в таком же деле Кузнецову - бывшему заместителю губернатора Московской области, ныне сидящему в тюрьме во Франции и ожидающему экстрадицию . В операции используются подконтрольные Шандаловым ЗАО «Оптима», «НПО Архид», «Траверс», «Универс технологии», «Рестарт ЛД».

Все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях еще год назад. Но есть один крайне важный нюанс - теперь их деятельностью со всем пристрастием занялись правоохранительные органы.

Кто станет козлом отпущения?

Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы планируют применить в качестве запасного средства другой уже хорошо зарекомендовавший себя метод - обвинить во всем менеджмент компании. Шандаловы намерены сделать вид, что совершенно не в курсе, чем занимались топ-менеджеры принадлежавшей им компании «Оптима». Однажды это почти «прокатило», впрочем, это другая большая тема.

На роль «жертвенной коровы» или «козла отпущения» - кому как больше нравится - назначен генеральный директор «Оптимы» Павел Киселев. Ничего, что он дружен с Валерием Шандаловым больше четверти века - дружба дружбой, а сидеть врозь. При этом сам Валерий Шандалов считает, что ему сидеть в ресторанах Австрии, а Киселеву можно и на нарах.

По информации источников из «Оптимы», Тимошкину поручено проработать два вероятных варианта развития событий - в первом случае «по беспределу» на Киселева вешаются все уголовные дела, из которых ему придется выпутываться самостоятельно. По второму - Киселев за определенную сумму берет всю вину на себя, ему предоставляются дорогие адвокаты и срок будет не слишком длинным.

Андрей Шандалов уже давно не рискует появляться в России, а старший, Валерий, судорожно мечется между МВД, прокуратурой и собственным офисом, пытаясь любыми методами «порешать» проблему и заморозить многочисленные уголовные дела.

Тихая Гавань

И знакомые Шандаловых, и эксперты-финансисты долго не могли добиться ответа на вопрос: почему же в качестве запасного аэродрома была выбрана именно Австрия, где Шандаловы получили гражданство еще в 2011 г.

В отличие от Лондона, все последние годы принимавшего у себя исключительно «элиту» российского криминально-политического рассеяния, Австрия традиционно специализируется на людях хотя и состоятельных, но по-своему прижимистых, не ищущих для себя лишней славы и не склонных к «демонстративной» светской жизни. Здесь какое-то время пережидала разразившуюся на родине бурю супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - Елена Батурина . Сюда же, по слухам, переместился бывший премьер Украины Азаров и некоторые другие деятели из ближайшего окружения Виктора Януковича , включая его сына Александра . Мало кто знает, что именно тихая и в чем-то «провинциальная» Австрия в первой половине 2000-х годов стала основным перевалочным пунктом в Европе для т.н. «чеченских беженцев», значительная часть из которых так и осела там, пополнив статистику «русских». В этой пестрой толпе довольно легко затеряться.

Добавим сюда традиционную европейскую толерантность, которая сегодня высоко ценится отдельными специфическими категориями эмигрантов. Ведь для широкой российской публики, «родина Гитлера» нынче ассоциируется в основном с бородатой певицей Кончитой Вурст, скандальной победительницей конкурса «Евровидение». И там, где сияет развратная звезда Кончиты, стороннему наблюдателю вряд ли будет различим порочный отблеск криминальных звездочек поменьше, типа Андрея Шандалова. Возможно, расчет был сделан и на это тоже. Кстати, злые языки в интернете даже пытались эксплуатировать тему внешнего сходства Андрея и Кончиты. Хотя, без бород они не очень похожи друг на друга, - в этом легко убедиться:

В общем, австрийское общество крайне лояльно к таким, как Вурст и Шандалов-младший. Но даже если Андрею удастся временно скрыться в Австрии от российского правосудия, его отцу, по всей вероятности, небо в клеточку светит уже в самое ближайшее время. [...]